证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-079
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十六次会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部
控制的审计机构。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对此事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
转让子公司股权的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
签订<股权转让暨增资认购协议>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
孙公司购买股权的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
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