证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-151
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司
股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股
东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人
员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 26 名，代表股份 20,092,927
股，占公司股份总数的 1.2306%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会
由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 590,057,716 99.8793 712,900 0.1207 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于追加 2022 年度预计
担保额度的议案
中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%
以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行
动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与
上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于追加 2022 年度预计
担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市
公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他
相关法律、法规、规范性文件的有关规定，以上议案为特别议案，已经参加表决的
全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：曹琴、祝超
人福医药 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规及《人福医药集团股份公司章程》
《人福医药
集团股份公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为
合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会股东或代理人、董事和签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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