证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-101
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会
第十三次会议的通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会
议于 2022 年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资新设全资子公司的议案》
同意公司投资新设全资子公司宁波君禾方庭科技有限公司（名称以最终工商
核准登记为准），注册资本为 1,000 万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于投资新设全资子公司的公告》
（公告编号：2022-102）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》
根据公司最新发展战略的需要，拟对公司组织架构进行调整，为适应一系列
调整，同意变更全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限
公司的经营范围并修改其《公司章程》，同意将全资子公司宁波君霖塑业有限公
司的企业名称变更为“宁波君霖机电有限公司”并修改其《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》
（公告编号：
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
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