证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-032
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2022 年 11 月 15 日向各监事发出。
司 9 楼会议室召开。
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案。
公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事
项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销公司回购专用证券账户股
份暨修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会
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