证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-064
债券代码:110074 债券简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
月18日以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司于2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司于2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司于2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于
使用自有资金进行委托理财的公告》。
同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于
修改公司章程的公告》。
根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会
审议,现决定于2022年12月6日召开公司2022年第三次临时股东大会。
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
具体内容详见公司于2022年11月19日披露于上海证券交易所的《精达股份关于
召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会