股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2022-061
佛山市南华仪器股份有限公司
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第十四次
会议的通知已于 2022 年 11 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2022
年 11 月 18 日 14：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、李苑彬
以现场方式参加本次会议，公司监事李源、何惠洁、梁洁凤以及高级管理人员
梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公
司重大资产重组暨继续推进现金收购的议案》；
公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限
合伙）及郭超键持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 40.2475%的股份；并
由杨伟光将其持有的嘉得力 159.925 万股股份（占嘉得力股份总额的 15.9925%）
的表决权、郭超键将其持有的嘉得力 37.50 万股股份（占嘉得力股份总额的
交易”）。
自本次重大资产重组筹划以来，公司及相关各方积极推进工作，并及时根
据进展情况按照规定履行信息披露义务。由于本次交易方案预计无法在期望时
间内完成，为了加快产业布局并充分保障公司全体股东及各方利益、提高交易
效率，公司经审慎考虑并与交易对方协商一致，决定变更本次交易方案为以支
付现金的方式购买杨伟光、郭超键合计持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公
司 152.475 万股无限售流通股股份（占嘉得力股份总额的 15.2475%）。结合本次
收购的具体审计结果及评估作价情况，公司对交易标的相关指标进行了计算，
变更后的交易方案不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，因此，公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购。
公司独立董事就本次交易相关事项发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事杨伟光、杨耀光对本议案回避表决。
详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 11 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止本次重大资产重组事项并变更为一般股
权收购事项的公告》(公告编号：2022-059)。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订公
司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》；
因公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购，同意公司与杨伟
光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）及郭超键签署附生效条件的重大
资产重组相关协议之终止协议。
公司独立董事就本次交易相关事项发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事杨伟光、杨耀光对本议案回避表决。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于现金收
购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 15.2475%股份的议案》；
公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、郭超键合计持有的广东嘉得力清洁
科技股份有限公司（“标的公司”）152.475 万股无限售流通股股份（占嘉得力股
份总额的 15.2475%）（“标的股份”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司
地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》，以 2022 年 6 月 30 日为基准日，
标的公司股东全部权益的评估值为 15,085.05 万元。按照该等评估结果并经交易
各方友好协商，标的股份的交易总对价为 2,287.125 万元。本次交易对价的资金
来源为公司自有或自筹资金。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。
公司与杨伟光、郭超键拟签署附生效条件的支付现金购买资产协议对本次
交易的具体安排予以约定。
公司独立董事就本次交易相关事项发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事杨伟光、杨耀光对本议案回避表决。
详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 11 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司部分
股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-062)。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
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