证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2022-141
东方日升新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”“公司”）第三届董事
会第四十次会议于2022年11月18日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。
本次董事会会议通知于2022年11月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟在安徽滁州市投资年产 10GW 高效太阳能电池项目
的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司现有电池产能相较于组件产能配比不足以及下游市场需 求旺盛，
公司拟在安徽省滁州市投资建设年产 10GW 高效太阳能电池项目（以下简称“本
项目”“项目”），本项目的实施将有助于公司进一步完善安徽滁州生产基地的
产能布局，加大公司现有存量产能的电池自供比例，提高公司整体盈利水平。公
司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟在安徽滁州市投资年产 10GW
高效太阳能电池项目的议案》，项目拟结合公司总体产能规划、下游市场需求及
项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，项目完成后预计新增高效太 阳能电池
产能 10GW，预计规模总投资约为 275,700 万元（最终项目投资总额以实际投资
为准）。本项目将由公司全资子公司东方日升（安徽）新能源有限公司实施。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
董事会同意公司于2022年12月6日以现场会议与网络投票相结合的方式召开
公司2022年第七次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体内容详见
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
特此公告。
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