证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-031
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会 2022 年
第一次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 11 月 18 日以现场和视频相
结合的方式在公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 11 月 15 日以微信及短
信的方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次董事会会议由董事
长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销公司回购专
用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案。
公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事
项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年
第二次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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