证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2022-132
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会已于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第
二十六次会议通知,第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 11 月 18 日上午以
现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表
决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及
规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,董事会对独立董事工作制度
做出相应修订,本议案需提交股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事工作制度(2022
年 11 月修订)》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,董事会对关联交易决
策制度做出相应修订,本议案需提交股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关联交易决策制度(2022
年 11 月修订)》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及
规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,董事会对股东大会议事规则
做出相应修订,本议案需提交股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《股东大会议事规则(2022
年 11 月修订)》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会