证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-049
好想你健康食品股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 11 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2022 年第三次临时股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想
你健康食品股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 1）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日
册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室
健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。拟现场参
加会议的股东及股东代理人须提前（12 月 1 日 17:00 前）与公司联系，登记近
期个人行程及健康状况；参会当日需遵守新郑市有关疫情防控的相关规定和要
求。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度的议案》
审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内
容。
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案
计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会现场会议登记方法
限公司总部大楼
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原
件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件
进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人
证券账户卡、授权委托书（见附件 1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议
时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳
日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当进行公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见
附件 2。
五、其他事项
联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）
电话号码：0371-62589968
电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com
联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路 199 号好想你健康食品股份有限公
司总部大楼
六、备查文件
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）
出席好想你健康食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并授权其依照
本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次
股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对提案表决如下：
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于注销回购股份暨减少注册资
本的议案》
《关于修改股东大会议事规则的议
案》
《关于修改关联交易管理制度的议
案》
《关于修改对外投资管理制度的议
案》
《关于修改对外担保管理制度的议
案》
《关于修改控股子公司管理制度的
议案》
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票 同意 反对 弃权
《关于修改累积投票制度实施细则
的议案》
《关于修改董事、监事、高级管理人
员薪酬与绩效考核管理制度的议案》
特别说明：
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。
委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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