证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-108
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2022 年
决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
公司董事会同意选举乔荣健先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及其主任，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体情况如下：
同意选举由乔荣健先生、郜树智先生、罗鑫先生担任委员，其中乔荣健先生
担任主任委员。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意选举由郜树智先生、罗鑫先生、张安先生担任委员，其中郜树智先生担
任主任委员。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意选举由罗鑫先生、张安先生、郜树智先生担任委员，其中罗鑫先生担任
主任委员。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意选举由罗鑫先生、张安先生、郜树智先生担任委员，其中罗鑫先生担任
主任委员。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
同意聘任张安先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
本届董事会届满。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意聘任毛爱军女士为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司与本
公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
同意聘任廖茜茜女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、备查文件
事项的独立意见。
深圳中天精装股份有限公司董事会
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