证券代码：002335 股票简称：科华数据 公告编号：2022-059
科华数据股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
决议，决定于2022年12月05日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，
会议的召开合法、合规。
现场会议时间：2022 年 12 月 05 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 05 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）截至 2022 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，授权委托书见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第一次会议审议通过后提
交，程序合法，资料完备。
（二）本次股东大会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案
《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 √
报告>的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施与相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公 √
司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（三）上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的
要求，公司将就以上议案对中小投资者表决单独计票统计并公开披露。（中小投
资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。）
（三）披露情况：
以上议案已经公司 2022 年 11 月 17 日召开的第九届董事会第一次会议及公
司第九届监事会第一次会议审议通过，详见 2022 年 11 月 18 日披露的《第九届
董事会第一次会议决议公告》、《第九届监事会第一次会议决议公告》及《科华
数据股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 12 月 04 日（上午 9:00－11:30，下午 14:30－17:30）
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（信函、邮箱或传真方式以：2022 年 12 月 04 日 17:30 前到达本公司为准，不接
受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：林韬、赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。
本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
备注：该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称
的栏目可以投票 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》
《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施与相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
宜的议案》
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