证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－097
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
经公司第八届董事会第六次会议审议通过召开2022年第六次临
时股东大会。
章程》的有关规定。
网络投票起止时间：2022年11月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月30日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2022 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权
委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东
代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议议程
审议“关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）”
（二）披露情况
本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司资产置换
暨关联交易的公告（修订）》（公告编号：2022-095）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于子公司资产置换暨关联交易的议案
（修订）
四、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办
理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券
账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、
授权委托书（见附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”
字样。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
六、备查文件
决议；
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二二年十一月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金钛投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数
为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选
人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦
钛业股份有限公司2022年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
总议案 总议案（表决以下议案一所有决议）
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
首页
微信公众号
证券之星APP
