金浦钛业: 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知(增加提案后)

证券之星 2022-11-18 00:00:00
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证券代码:000545      证券简称:金浦钛业         公告编号:2022-097
               金浦钛业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议召开基本情况
   经公司第八届董事会第六次会议审议通过召开2022年第六次临
时股东大会。
章程》的有关规定。
   网络投票起止时间:2022年11月30日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月30日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
方式。
   (1)在股权登记日持有公司股份的股东;
   截止 2022 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权
委托书详见本通知附件 2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东
代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)本公司聘请的律师等相关人员。
   二、会议审议事项
  (一)会议议程
   审议“关于子公司资产置换暨关联交易的议案(修订)”
   (二)披露情况
   本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于子公司资产置换
暨关联交易的公告(修订)》(公告编号:2022-095)。
   三、提案编码
          表一:本次股东大会提案编码示例表
提案                                备注
              提案名称
编码                            该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
       关于子公司资产置换暨关联交易的议案
       (修订)
  四、会议登记等事项
  (1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办
理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
  (2)法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执
照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券
账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、
授权委托书(见附件2)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券
账户卡办理登记。
  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理
登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函请注明“股东大会”
字样。
  联系人:史乙轲
  联系电话:025-83799778
  联系传真:025-58366500
  联系邮箱:nj000545@sina.cn
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
  五、参与网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
  六、备查文件
决议;
  特此公告。
                       金浦钛业股份有限公司
                                 董事会
                      二○二二年十一月十七日
附件 1:
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
“金钛投票”
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数             填报
对候选人 A 投 X1 票         X1 票
对候选人 B 投 X2 票         X2 票
…                     …
合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数
为 3 人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,
股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,
股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举非职工代表监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选
人数为 2 人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,
股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
                  授权委托书
      兹全权委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦
钛业股份有限公司2022年第六次临时股东大会,对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
      本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
序号             表决事项           同意   反对   弃权
总议案   总议案(表决以下议案一所有决议)
委托人(签名):              委托人身份证号码:
委托人持股数:               委托人股东账号:
受托人姓名:                受托人身份证号码:
委托日期:
注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

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