证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2022-L049
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会
议于 2022 年 11 月 16 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以
电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与
表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股
份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓
文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户的议案》。
鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划》，《重整计划》确定
公司留存股票 53,352,677 股可以处置变现、支持业务发展。《重整计划》作为
法律文书已经发生法律效力，留存股票 53,352,677 股中的 51,500,000 股拟通过
司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司，划转价款人民币 29,767 万元；
剩余 1,852,677 股继续留存。公司现主营业务为煤炭贸易业务，宁波歌德盈香商
贸有限公司成为股东后，公司在国内暂无开展白酒生产与销售业务的计划。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公 司 独 立 董 事 对本 议 案 发表 了 明 确 同意 的 独 立 意见 ， 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《重整计划》确定留存股票处置变现需经公司董事会、股东大会审议通过，
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、备查文件
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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