证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－094
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第七次会议，于2022年11
月17日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五
人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）
为落实商业保理监管要求，进一步聚焦现有主业发展，并积极布
局相关产业，提高公司核心竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，
公司拟将所持南京金浦商业保理有限公司（简称“金浦保理”）100%
股权与南京金陵塑胶化工有限公司（简称“金陵塑胶”）所持南京金
浦环东新材料有限公司 100%股权进行置换，
股权置换以评估值作价，
差额部分由金陵塑胶以现金于交割完成日前补足；同时将所持金浦保
理债权与金陵塑胶所持南京金浦英萨合成橡胶有限公司债权进行等
值置换，债权置换以账面价值作价；对于公司所持金浦保理剩余债权
由金浦保理以现金方式于交割完成日前清偿，金浦保理到期未足额清
偿部分由金陵塑胶、金浦投资控股集团有限公司承担连带清偿责任。
具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司资产置换暨关联交易的
公告（修订）》《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董
事对相关事项的独立意见》。
本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并经地方金融监管部门审核批准，
公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展
情况履行相应的信息披露义务。
（二）关于公司 2022 年第六次临时股东大会取消原议案及增加
临时提案的议案
公司董事会已于 2022 年 11 月 16 日收到直接持有公司 34.26%股
份的控股股东金浦投资控股集团有限公司提交的《关于向金浦钛业股
份有限公司提请增加 2022 年第六次临时股东大会临时提案暨取消原
议案的函》，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提请将新增临
时提案《关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）》提交公司
基于上述原因，董事会决定取消原提交公司 2022 年第六次临时
股东大会审议的《关于子公司资产置换暨关联交易的议案》。
除上述取消的原议案和新增的提案外，公司 2022 年第六次临时
股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不
变。
关联董事郭彦君女士回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司关于 2022 年
第六次临时股东大会增加临时提案暨取消原议案的公告》
（公告编号：
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二二年十一月十七日
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