福星股份: 第十届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2022-033
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议通
知于 2022 年 11 月 12 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2022 年 11
月 17 日下午 15 时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》的议案。
为加快推进本次注册发行中期票据事项，履行相应审批程序，公司将于 2022
年 12 月 5 日（星期一）14：30 召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十八日

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