上海信联信息发展股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海信联信息发展股份有限公司
关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定的有关规定，作为公司的独
立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断
的立场，我们对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了事前审
查，发表如下事前认可意见：
一、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》的事前认可意见
经事前审查，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施
细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对《上海信联信息发展股份有限
公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》的相关表述、募投项目经济效益、公
司财务数据、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险说明等内容修订有
利于推进本次向特定对象发行股票事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报
告》的事前认可意见
经事前审查，因需要调整向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告中涉
及的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，公司对该报告的修订符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告》的事前认可意见
经事前审查，因需要调整募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关项目
投资估算、项目实施进度、项目效益指标、经济评价、公司财务数据，公司对该
报告的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、
《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺》的事前认可意见
经事前审查，公司对本次向特定对象发行股票是否摊薄即期回报进行了认真、
审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人
和董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报进行承诺。该修订符合法律、法
规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。公司拟采取的摊薄即期回
报的填补措施合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股
东 特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的事前认可
意见
经事前审查，公司 2021 年度向特定对象发行股票相关股东大会决议有效期
已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东
大会将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之日起
延长 12 个月。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票
相关事宜有效期》的事前认可意见
公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事项的有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月。经事前审查，本
次延长股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关全部具体事
宜的有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的
审议程序合法、有效，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》
规定的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第二十七次会议的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
张金牛 倪受彬 陆明泉
上海信联信息发展股份有限公司董事会
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