证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-102
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十四次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件及书面报告等形式发送给
各位监事，会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过
了如下决议：
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、
《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是
中小股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
会议同意该项议案。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
经审核，监事会认为：
（以下简
称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规、规范性文
件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、
《指
导意见》、
《自律监管指引第1号》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
指引第1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股
计划规定的参加对象的确定标准，其作为2022年员工持股计划持有人的主体资格
合法、有效。
配等方式强制员工参与2022年员工持股计划的情形；公司不存在向2022年员工持
股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划遵循依法合
规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。
制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，
完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性
和创造性，实现企业的长远可持续发展。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过后方可有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
经审核，监事会认为：
公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、
《证券法》、
《指导意见》、《自律监管指引第1号》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，能保证公司员工持股计划的顺利
实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全
体股东的利益。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过后方可有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇二二年十一月十八日
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