特一药业: 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

来源:证券之星 2022-11-18 00:00:00
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股票代码:002728        股票简称:特一药业           公告编号:2022-075
债券代码:128025        债券简称:特一转债
               特一药业集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
  特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2022 年 11 月
或书面方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
  会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:
  一、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资
项目的资金需求前提下使用不超过人民币 1.1 亿元(占公司本次非公开发行股票募集资金净额
第四次会议审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个月。在使用闲置
募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金归还至公司募
集资金专用账户。
  公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月,不改变或变相改变
募集资金用途,可降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益,符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定。
  (表决结果:同意票 3     票,反对票 0   票,弃权票 0   票)
  特此公告。
                                  特一药业集团股份有限公司监事会

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