股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2022-077
福建省永安林业(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第三十次会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面和
传真方式发出,2022 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议由公
司董事长康鹤先生主持,会议应出席董事 6 人,亲自出席董事 6
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
(二)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林宁晋生物能源有限公司的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
(三)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林广平生物能源有限公司的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
(四)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林郸城县生物能源有限公司的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
(五)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林获嘉县生物能源有限公司的议案》
;
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于全资子公司中林(雄安)生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
(六)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度
的议案》
;
为确保公司生产经营的资金需求,经公司董事会研究决定:
同意公司向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度
人民币 5000 万元整,期限为壹年,授信用途为补充流动资金。
(七)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通
过了《关于向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度的议
案》
。
为确保公司生产经营的资金需求,经公司董事会研究决定:
同意公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度人民
币 7000 万元整,期限为叁年,授信用途为补充流动资金。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会