股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-077
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十次会议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面和
传真方式发出，2022 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议由公
司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林宁晋生物能源有限公司的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林广平生物能源有限公司的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林郸城县生物能源有限公司的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外
投资设立全资子公司永林获嘉县生物能源有限公司的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投
资设立 5 家全资子公司的公告》
。
（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度
的议案》
；
为确保公司生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：
同意公司向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度
人民币 5000 万元整，期限为壹年，授信用途为补充流动资金。
（七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度的议
案》
。
为确保公司生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：
同意公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度人民
币 7000 万元整，期限为叁年，授信用途为补充流动资金。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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