证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-075
保龄宝生物股份有限公司
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第
十七次会议的通知于2022年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2022年11
月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
汇业务的议案》
同意公司及全资控股公司在折合8,000万美元的额度内开展远期结售汇业务
，期限自董事会审议通过之日起十二个月。
详细内容请见公司 2022 年 11 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《关于开
展远期结售汇业务的公告》。
结售汇业务的可行性分析报告》
详细内容请见公司 2022 年 11 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇
远期结售汇业务的可行性分析报告》。
理制度》
详细内容请见公司 2022 年 11 月 18 日于巨潮资讯网披露的《远期结售汇业
务管理制度》。
三、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
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