证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2022-118
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022
年11月17日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第十
一次会议。会议通知于2022年11月7日以专人送达及电子邮件方式发
出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》、《董事会议
事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目
““China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营
销服务网络及信息化建设项目”两个项目已于 2022 年 10 月达到预定
可使用状态，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟
将上述募投项目结余募集资金 2,239.32 万元（含现金管理取得的理
财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》
以及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
经与会董事审议，同意《关于修订<公司章程>的议案》。公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关
规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司
章程>的公告》以及《公司章程》。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经与会董事审议，同意公司于 2022 年 12 月 5 日 14:30 在上海市
静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
三、备查文件
见。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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