证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-042
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议以通讯方式召
开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利
先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》等文件的要求，结合公司实际，对
《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）
》《上海证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及《公司章程》等文件的要
求，结合公司实际，对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等
文件的要求，结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步提高公司董事会审计委员会的运作水平，充分发挥董事会
审计委员会功能，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《董
事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为进一步规范公司董事会战略委员会运作，根据《公司章程》，并
结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<信息披露事务管理工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）
》《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等文件的要求，结合公司
实际，对《信息披露事务管理工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—
—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—信息披露事务管理》以及《公司章程》
《信息披露事务管理工作制度》
等文件的要求，结合公司实际，对《内幕信息知情人登记管理制度》进
行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）
》《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》《上市公司自律监管指引第
报告制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露
事务管理》的要求，结合公司实际，对《信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，
结合公司实际，
对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理机制，明确独立董事职责，充分发挥公司独
立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，根据中国证监会《上市
公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等文件的要
求，结合公司实际，对《独立董事年报工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
进一步提升公司的治理水平，规范上市公司董秘工作机制，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》等文件的要求，结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
为进一步提升公司的投资者关系工作水平，根据中国证监会《上市
公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等文件的要求，结合公司实际，对《投资者关系管理工作制度》进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
的管理，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》有关规定要求，对《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据中国证监会
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等文件的要求，结合公司实际，对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增
资扩股的议案》
董事会同意子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司通过核心员工
持股、公开挂牌引入战略投资者的方式增资。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
十七、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东
大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股
东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事
项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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