证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-106
创维数字股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25
日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。现发布召开本次 2022 年第一次临时股东大会的提
示性公告。
一、召开会议的基本情况
议于 2022 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，定于 2022 年 11 月 22 日（星期二）召开公司
则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于调整可转债募集资金投资项目实施方
案的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会
第十二次会议审议通过，议案详细内容详见 2022 年 10 月 25 日公司
在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关内容。
提案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）
、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
楼证券部
（1）会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
维投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 22 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：股东授权委托书
创维数字股份有限公司
兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权
票：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积
投票提
案
《关于调整可转债募集资金投资项目实施
方案的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日 有效期：股东大会当日
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人签名（或盖章）：
受托日期： 年 月 日
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