证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2022-087
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次
临时股东大会于 2022 年 11 月 1 日以公告形式发出会议通知，现场会议
于 2022 年 11 月 17 日（星期四）14:30 在重庆召开。本次股东大会由公
司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 9 人，代表股份
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小股东”）共 5 人，代表股份 16,246,725 股，占
上市公司总股份的 3.7008％。
出席本次现场股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8061%。
表决结果：王真见先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8061%。
表决结果：王增潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8061%。
表决结果：吴江华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8061%。
表决结果：王珲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
(二) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8055%。
表决结果：黄新建先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8055%。
表决结果：刘忠海先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8055%。
表决结果：闫信良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
(三) 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8055%。
表决结果：罗乐先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意
积的股份数为准）的 99.8055%。
表决结果：童曹鑫先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博
合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
议》
特此公告。
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