久立特材: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券之星 2022-11-18 00:00:00
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证券代码:002318          证券简称:久立特材            公告编号:2022-058
              浙江久立特材科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)
   (二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第六届董事会,公司于 2022
年 11 月 17 日召开的第六届董事会第十九次会议中审议通过了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
   (三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (四)会议召开时间和日期:2022 年 12 月 6 日(星期二)14 时 30 分
   网络投票时间为:2022 年 12 月 6 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   (六)会议的股权登记日:2022 年 11 月 29 日
   (七)出席对象:
年 11 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道 1899 号三楼会议室
   二、会议审议事项
                                              备注
  提案编码                  提案名称
                                         该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
   上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2022 年 11 月 18 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单
独计票并披露。
   三、会议登记方法
   (一)登记时间:2022 年 12 月 2 日,上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。
   (二)登记地点:公司董事会办公室
   (三)登记办法:
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
其他授权文件应当经过公证。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
  五、其他事项
  (一)联系方式
  会议联系人:姚慧莹
  联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
  联系电话:0572-2539041
  传真号码:0572-2539799
  联系地址:湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
  邮    编:313028
  (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
  (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
  六、备查文件
                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 6 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                        授     权       委   托   书
      兹全权 委托                  先生(女士)代 表我单 位                  (个
人         ),出席浙江久立特材科技股份有限公司2022年第三次临时股东大
会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式
方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
                                              备注   同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称               该列打勾的栏
 编码                                                     --
                                          目可以投票
非累积投
 票提案
          《关于拟出售参股公司部分股权的议
          案》
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:          年   月    日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注:
票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
位公章。

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