证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2022-048
大理药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.5000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,
因疫情原因，董事长杨君祥先生未能出席会议，半数以上董事共同推举副董事长
曾立华女士主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议，副董事长尹翠仙因工作原因委托杨君卫出席本次会议，董事曾继尧
因工作原因委托曾立华出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 161,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于使用部
分闲置募集资
购买银行理财
产品的议案》
《关于修订<公
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案 2、3、4、5 为特别决议议案，已
获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；议案 1、
表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：邱梦媛、王玙瑫
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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