南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-18 00:00:00
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股票代码:600219          股票简称:南山铝业               公告编号:临 2022-058
                 山东南山铝业股份有限公司
             第十届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十
次会议于 2022 年 11 月 17 日上午 11 时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于 2022 年
名,其中,独立董事 3 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持,经
审议表决通过了以下议案:
     一、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
     根据回购股份方案,本次回购的股份用于减少公司注册资本,提高净资产收益率,注
销回购的股份后,公司总股本也相应减少,结合上述情况,公司拟对《山东南山铝业股份
有限公司章程》有关条款进行修订,具体修改如下:
序号              原章程条款                         修订后条款
      第六条                           第六条
      公司注册资本为人民币 11,950,481,520 元。 公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。
      第二十条                          第二十条
      结构全部为普通股。                     结构全部为普通股。
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公
告》(公告编号:临 2022-060)。
     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   该议案须提交股东大会审议。
   二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   因本次董事会议案需提交股东大会审议,公司董事会决定于 2022 年 12 月 6 日召开 2022
年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场和网络的方式召开,具体事项详见《山东
南山铝业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                                山东南山铝业股份有限公司董事会

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