股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2022-058
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十
次会议于 2022 年 11 月 17 日上午 11 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经
审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收益率，注
销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份
有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
序号 原章程条款 修订后条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 11,950,481,520 元。 公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。
第二十条 第二十条
结构全部为普通股。 结构全部为普通股。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公
告》（公告编号：临 2022-060）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2022 年 12 月 6 日召开 2022
年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东
南山铝业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
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