证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2022-061
珠海润都制药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022
年 11 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电
子邮件等方式向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈
新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事长陈新民先生与候选人陈威先生存在亲属关系，对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任陈威先生为公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之
日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日起至2023年3月29日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任苏军先生为公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过
之日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日起至2023年3月29日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告
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