华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码:300074 证券简称:华平股份 公告编号:202211-074
华平信息技术股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十八次(临时)
会议于2022年11月17日14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司
会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际出席董事9人。公司
监事及高级管理人员均列席本次会议。本次董事会为紧急会议,公司于2022年11月
容发送至各与会人员,公司全体董事、监事、高级管理人员均已知悉且确认此次董
事会的相关议案及内容,并根据《公司章程》第一百一十七条的相关规定,做出同
意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相
关决定,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议由公司董事长吕文辉先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》、《2022年股票期权激励计
划(草案修订稿)摘要》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、
涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2022年股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、
涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
华平信息技术股份有限公司 公告
三、审议通过《关于取消2022年第四次临时股东大会部分提案的议案》
鉴于公司对原《2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要、原《2022年股票
期权激励计划考核管理办法》作出修订,公司原提请2022年第四次临时股东大会审
议的《关于2022年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于2022年股票
期权激励计划考核管理办法的议案》取消审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于取消2022年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、
涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会