证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-078
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 15 日
以电子邮件形式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
销售合同及维保合同的议案》
公司的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“中广核医
疗”）已中标成都医投华西国际肿瘤治疗中心（重离子质子）项目一期医疗设备
及服务采购项目质子治疗系统采购及维保项目，项目供货及服务范围为 1 套质子
治疗系统和伴随服务，质子治疗系统及其辅助系统的维保服务，预计 2025 年设
备验收。这是中广核医疗自 2020 年 12 月成立以来收获的第三个质子治疗系统供
货及服务项目，该项目是四川大学华西医院在粒子治疗领域的重要布局，也是四
川省重点项目。
经审议，董事会同意公司全资子公司中广核医疗以中标价格签署成都医投华
西国际肿瘤治疗中心项目质子治疗系统销售合同及维保合同（合同名称以合同文
件为准），并授权中广核医疗科技（绵阳）有限公司总经理签署相应合同文件。
本合同未达到《股票上市规则》规定的日常交易相关合同的披露标准。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
申请的议案》
为进一步践行国家生态文明发展战略和乡村振兴战略，积极履行社会责任，
在公司 A+战略指引下，公司控股子公司中广核达胜科技有限公司（以下简称“达
胜科技”
）拟与乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司、乐业县农业投资开
发有限公司共同设立项目公司百色市和乐科技有限公司（暂定名，以最终工商登
记为准），项目总投资 1,150 万元，项目公司成立后拟与乐业县住建局签订协议，
采用公司自主研发的电子束处理特种废物技术—和美®系统，实现对垃圾渗滤液
的全量化处理。
经审议，董事会同意达胜科技参股投资设立百色市和乐科技有限公司负责乐
业县垃圾渗滤液处理生态帮扶项目建设运营，且中广核达胜科技有限公司投资金
额不超过 450 万元。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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