证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2022-43
宁夏中银绒业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于2022年11月16日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年11
月11日以专人派送、电子邮件或微信的方式发送给每位董事。会议应到董事9人，
实到董事9人，分别为李向春、王润生、郝广利、申晨、刘京津、蒋永，独立董
事虞世全、王新元、朱丽梅。本次会议由董事长李向春先生召集并主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购河南万贯实业
有限公司 70%股权的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足宁夏中银绒业股份有限公司战略规划和经营发展需要，扩大公司在新
能源产业、特种石墨领域的投资、布局，公司拟与河南万贯实业有限公司（以下
简称“万贯实业”
）股东赵万仓先生签署《股权转让协议书》
（以下简称“协议书”
）。
根据协议书约定，公司计划以自有资金 27,650 万元受让赵万仓先生持有的万贯实
业 70%的股权，收购完成后，万贯实业将成为公司的控股子公司，纳入公司合并
报表范围。
独立董事就公司拟收购万贯实业 70%股份的相关议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露在指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购河南
万贯实业有限公司 70%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-44）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会定于 2022年12月5日（星期一）14:30 在宁夏银川市金凤区泰康
街隆基大厦15层本公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022
年第一次临时股东大会。 详细内容请见2022年11月18日披露在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-45）。
三、备查文件
议事项的独立意见。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十八日
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