证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-104
江西沃格光电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日以
通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2022 年 11 月 15 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次
会议由易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会董事一致
推选，选举易伟华先生担任公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》
根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，董事会按照相关程序对董事
会专门委员会进行换届选举，具体如下：
伟华先生；
第四届董事会专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张春姣女士为
公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张春姣女士提名，董事会提名委员会审核，聘任张雄斌先生、
汪科先生和孔线宁女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张春姣女士提名，董事会提名委员会审核，聘任汪科先生为公
司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任胡芳芳女士为
公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期三
年，与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
易伟华，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，正高级工
程师。1995 年至 2010 年曾先后担任广东南华集团总师办产品开发部技术员、江
西长林机械集团销售总公司销售经理、深圳市新松机器人自动化有限公司销售经
理、深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监、深圳市大兆能源科技有限公司
总经理。易伟华先生于 2009 年 12 月创办沃格公司，2013 年 11 月起， 担任公
司第一届董事会董事长，2015 年 11 月起，担任公司第二届董事会董事长，现任
公司第三届董事会董事长兼总裁。易伟华先生作为公司实控人及创办人，主要负
责公司产品经营战略及投资运营的整体规划，在光电子精密元器件、光电显示等
行业拥有近 20 年经验。易伟华先生先后三次获得江西省技术发明及优秀专利等
奖项，2013 年入选江西省赣鄱英才 555 工程人选，2015 年入选国家科技部创新
人才推进计划科技创新创业人才，2019 年入选享受国务院特殊津贴。2022 年 11
月选举为公司第四届董事会董事，现拟选举为公司董事长。
张春姣，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任沃格光电公司
总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人，现任公司董事长特别助理，
同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副董事长。张春姣女士作为公司联合创始
人，拥有光电显示行业近 20 年经验，对于光电子产品市场应用方向具有敏锐的
判断力，在新产品开发应用及供应链管理等方面拥有丰富的经验。2022 年 11 月
选举为公司第四届董事会董事，现拟聘任为公司总经理。
张雄斌，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计
师，硕士。2001 年 3 月至 2004 年 10 月任桂东电力股份有限公司董事、副总经
理，2004 年 10 月至 2011 年 11 月任南方食品集团股份有限公司董事、总裁，2011
年 12 月至 2020 年 7 月任大信会计师事务所湖北分所副总经理。曾兼任国海证券
股份有限公司董事、南宁金骏明信息技术有限公司董事、索芙特股份有限公司独
立董事、南宁化工股份有限公司独立董事、柳州化工股份有限公司独立董事、南
宁糖业股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今任沃格光电财务总监兼副总经
理。2021 年 2 月至今任沃格光电（香港）有限公司执行董事，2021 年 6 月至今
任北京宝昂电子有限公司董事，2021 年 8 月至今任东莞市兴为电子科技有限公
司董事，2021 年 8 月至今任沃格光电董事。2021 年 9 月至今任深圳市汇晨电子
股份有限公司董事。2022 年 7 月至今任湖北通格微电路科技有限公司副董事长。
孔线宁，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕
业于西安航空职工大学，大专学历。2005 年 8 月至 2013 年 11 月任昆山龙腾光
电有限公司制造部经理；2013 年 12 月至今任公司第一事业部副总经理。2019 年
汪科，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师，
工学硕士。2012 年 7 月参加工作，曾任长安标致雪铁龙汽车有限公司工程师、
立信会计师事务所项目经理、招商证券投资银行总部高级经理、沃格光电董事会
秘书兼副总经理等职务。现拟聘任为公司财务总监兼副总经理。
胡芳芳，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。
第三届董事会秘书，现拟聘为公司第四届董事会秘书。
梁晖，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融学硕士。2014
年 9 月参加工作，曾任职于长江证券股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司
和上海移为通信技术股份有限公司。2020 年 3 月入职本公司，2021 年 8 月至今
任公司第三届董事会证券事务代表，现拟聘为公司第四届董事会证券事务代表。
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