证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-082
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券方案、预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召
开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，于 2022 年 7
月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次公开发
行 A 股可转换公司债券方案》等相关议案。
为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，在考虑从募集资金中扣
除 600.00 万元的财务性投资因素后，结合公司实际情况并根据公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第三次会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债
券事项的相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件修订
的具体情况说明如下：
一、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的主要修订情况
方案章节 章节内容 修订情况
∕
实施方式 资金投资项目进行修订更新。
二、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
（二）发行规模 修改了本次拟发行可转换公司债券发行总额。
二、本次发行概况 （十七）本次募 根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集
集资金用途及实
资金投资项目进行修订更新。
施方式
三、财务会计信息 财务会计信息及
更新了报告期财务数据，根据实际情况对相关
及 管 理 层 讨 论 与 管理层讨论与分
表述进行了修订。
分析 析
本次公开发行可
四、本次募集资金 根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集
转债的募集资金
运用计划 资金投资项目进行修订更新。
用途
三、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的修订情况
鉴于公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资额进行了调整，
公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。
四、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的修订情况
鉴于公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资额进行了调整，
公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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