证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-106
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东或其授权代表共计 128 名，其中，关联股东河北半
导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会相关议案回
避表决。据此，出席本次股东大会并参与表决的股东或其授权代表共计 125 名，
其所持有表决权的股份总数为 44,968,520 股，占公司股份总数的 21.5092％。其
中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名（其中，关联股东
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有
限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会有
关议案回避表决），所持有有效表决权的股份数为 31,839,389 股，占公司股份总
数的 15.2293%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 123 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 123 人，
持有表决权的股份数为 13,129,131 股，占公司股份总数的 6.2799%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会
议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项相关法律法规的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（二） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电
科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本
议案回避表决。
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（1） 本次发行股份购买资产
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（2） 本次募集配套资金方案
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（3） 决议有效期
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（三） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大
资产重组的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（四） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上
市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（五） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（六） 审议并通过《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（七） 审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买
资产协议>的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（八） 审议并通过《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资产协议之
补充协议>的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（九） 审议并通过《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测
补偿协议>的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（十） 审议并通过《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整
的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（十一） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有
限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（十二） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（十三） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<
上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（十四） 审议并通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的
议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（十五） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主
体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有
限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（十六） 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有
限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（十七） 审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有
限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（十八） 审议并通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相
关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
表决结果：
同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
（十九） 审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即
期回报的填补措施及承诺事项的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、刘怡辛认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十六日
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