河北中瓷电子科技股份有限公司
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2022
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2022 年 11 月 16 日在鹿
泉经济开发区昌盛大街 21 号会议室以现场会议和网络会议相结合的形式召开。
出席本次股东大会的股东或其授权代表共计 128 名，其中，关联股东河北半导体
研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合
肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会相关议案回避
表决。据此，出席本次股东大会并参与表决的股东或其授权代表共计 125 名，代
表股份公司股份 44,968,520 股，占全部股份总额的 21.5092％，代表公司 21.5092％
的有效表决权。
会议由董事长卜爱民主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的规定，会议以及
通过的决议合法有效。
经大会审议，投票表决，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项相关法律法规的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
二、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电
科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本
议案回避表决。
（一） 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（二） 公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案
（1） 交易对方及标的资产
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（2） 标的资产的定价依据、交易价格
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（3） 交易对价的支付方式
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（4） 发行股份的种类和面值
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（5） 发行方式、发行对象、认购方式
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（6） 定价基准日、发行价格
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（7） 发行数量
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（8） 本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（9） 锁定期
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（10） 上市安排
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（11） 过渡期间损益
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（12） 盈利预测补偿安排
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（13） 人员安置
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（14） 交割安排及违约责任
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（1） 发行方式
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（2） 发行股份的种类和面值
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（3） 发行对象和认购方式
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（4） 定价基准日、发行价格
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（5） 发行数量
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（6） 股份锁定期
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（7） 募集配套资金用途
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（8） 滚存利润安排
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（9） 上市地点
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
三、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产
重组的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
四、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市
公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决结果： 同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
五、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
六、审议并通过《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
七、审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资
产协议>的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
八、审议并通过《关于公司与交易相关方签署<发行股份购买资产协议之补
充协议>的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
九、审议并通过《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<盈利预测补
偿协议>的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十、审议并通过《关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议
案》
表决结果： 同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十一、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河
北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限
公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十二、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十三、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十四、审议并通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十五、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不
存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河
北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限
公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河
北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限
公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十七、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河
北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限
公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十八、审议并通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的
审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
十九、审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回
报的填补措施及承诺事项的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北
半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公
司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
（以下无正文）
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