证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-063
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第
二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开,现场会议于2022年11月16日下午1：30在上海市宝庆路21号公司宝
轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩
律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份
总数为269,083,139股，占公司有表决权股份总数的64.4312%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股
份总数为268,780,389股，占公司有表决权股份总数的64.3587%；通
过网络投票表决的股东3人，所持有表决权的股份总数为302,750股，
占公司有表决权股份总数的0.0725%。
出席本次股东大会的中小股东共5人，所持有表决权的股份总数
为29,413,844股，占公司有表决权股份总数的7.0431%。其中，参加
本次股东大会现场会议的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为
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表决的中小股东3人，所持有表决权的股份总数为302,750股，占公司
有表决权股份总数的0.0725%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司独立董事赵艳春先生作为征集人，在2022年11月15日（上午
议的相关事项向公司全体股东征集投票权，截至征集结束时间，赵艳
春先生未收到股东的表决权委托。
二、提案审议情况
本次股东大会所有议案均系特别决议事项。本次股东大会以现场
投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
稿）>及其摘要的议案》。
总表决情况：同意269,050,189股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9878％；反对32,950股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,380,894股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8880％；反对32,950股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.1120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
理办法>的议案》。
总表决情况：同意269,050,189股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9878％；反对32,950股，占出席会议所有股东所持股份的
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有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,380,894股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8880％；反对32,950股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.1120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
订稿）>的议案》。
总表决情况：同意269,050,189股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9878％；反对32,950股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,380,894股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8880％；反对32,950股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.1120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
性股票激励计划有关事项的议案》。
总表决情况：同意269,050,189股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9878％；反对32,950股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,380,894股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8880％；反对32,950股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.1120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
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中国海诚工程科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
决议；
特此公告。
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