国统股份
新疆国统管道股份有限公司
根据《上市公司独立董事规则》
、《深圳证券交易所股票上市规
则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，就公司拟在第六届董事会第三十八次
临时会议审议的《关于子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资
天津有限公司发生关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了该
关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发
表如下事前认可意见：
一、公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互
利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反
公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程
序和相关信息披露义务。
二、该项关联交易事项不存在损害公司和中小股东的利益的行
为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的
商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
综上，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十八次临
时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
独立董事：
谷秀娟 马 洁 董一鸣
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