国统股份 第六届董事会第三次会议
新疆国统管道股份有限公司
一、关于子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限
公司发生关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次关联交易事项是基于公司业务发展及实
际生产经营需要，本次交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独
立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的
情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。公司决策程序符合
有关法律、法规及《新疆国统管道股份有限公司公司章程》的规定。
我们同意本关联交易事项。
二、关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%
股权的独立意见
经核查，我们认为本次公司公开挂牌转让控股子公司广东海源管
业有限公司85.75%股权有利于实现公司资源合理配置，符合公司长远
发展的需要。本次股权转让将以公开挂牌转让的方式进行，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司公开挂牌转
让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权事项，并同意将本事
项提交公司股东大会审议。
三、关于《新疆国统管道股份有限公司薪酬管理制度》的独立意
见
经核查，本次《新疆国统管道股份有限公司薪酬管理制度》是根
据国家相关法律法规和《新疆国统管道股份有限公司公司章程》的规
定，结合公司的实际情况而制定，有利于进一步完善公司全体员工的
国统股份 第六届董事会第三次会议
薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司全体员工
的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平。因此，我们一致同
意该议案事项。
四、关于《新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪
酬管理办法》的独立意见
经核查，本次《新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核
与薪酬管理办法》是根据国家相关法律法规和《新疆国统管道股份有
限公司章程》的规定，结合公司的实际情况而制定，有利于进一步完
善公司董事和监事的履职考核及薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事和监事的工作积极性，提升公司的经营效
益和管理水平。因此，我们一致同意该议案事项，并同意将本事项提
交公司股东大会审议。
独立董事：
谷秀娟 马 洁 董一鸣
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