南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《南京泉峰汽
车精密技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《南京泉峰汽车精
密技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在仔细审阅公司董事会提
交的议案及有关资料、听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的
基础上，基于客观、独立判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下：
一、《关于续聘高级管理人员的议案》
公司董事会续聘章鼎先生为公司总经理、续聘李江先生为公司副总经理、续
聘杨文亚先生为公司财务总监和董事会秘书。经过审查，本次聘任人员的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况或者
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘
任程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，我们同意续聘章鼎先生为公司总经理、续聘李江先生为公司副总经理、
续聘杨文亚先生为公司财务总监和董事会秘书。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
独立董事：乐宏伟、许汉友、张书桥
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