证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-045
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
半天。
为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日
上午 09:15-下午 15:00。
限公司会议室。
股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2022 年 10 月 31 日在《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司
章程》的规定，会议合法合规。
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（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 62,421,039 股，占上市公司总
股份的 52.0175％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,417,539 股，占上市公司总
股份的 52.0146％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司 总 股 份 的
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,000,800 股，占上市公司
总股份的 4.1673％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,997,300 股，占上市公司
总股份的 4.1644％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本
次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表
决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司与徐林英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的
补充协议的议案》
总表决结果：
同意 62,421,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-045
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,000,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、王纯
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事
宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出
的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师
事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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