证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-142
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第十三次会
议。会议通知已于 2022 年 11 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代
表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和
独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独
立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计暨 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计暨 2023 年度日常关联交易预计的公
告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的
意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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