证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-079
广东德生科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2022年11月6日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年11月16日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公
司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，经与会董事审议表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意为提高公司募集资金使用效率，满足公司居民服务“一卡通”业
务量不断增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过
为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投项目实施地点、实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对以下
募投项目进行延期，具体情况如下：
项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
项目名称
日期（调整前） 日期（调整后）
社会保障卡信息化服务平台技
术改造
信息化服务研发中心技术改造 2022 年 12 月 2024 年 12 月
营销及服务网络技术改造 2022 年 12 月 2024 年 12 月
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
董事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘
期一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事高敏、谷科回
避表决，由非关联董事进行表决。
与会非关联董事同意为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极
性，更好地促进公司业务发展，公司与两个员工持股平台、两位自然人共同投
资设立控股子公司广东德生知纬科技股份有限公司，注册资本1,020万元，其中
公司以货币方式出资714万元，出资占比70%，员工持股平台广州知纬运经企业
管理合伙企业（有限合伙）、广州知纬慧通企业管理合伙企业（有限合伙）、
公司董事兼副总经理高敏女士、核心骨干余俐女士以货币方式分别出资105.06
万元、78.54万元、61.20万元、61.20万元，合计出资306万元，合计出资占比
本次交易共同投资方包括公司董事兼副总经理高敏女士（出资61.20万元）
和员工持股平台，员工持股平台的投资人中包括公司董事兼副总经理谷科先生
（出资5.10万元）、公司监事张颖女士（出资15.27万元），根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联交
易金额合计81.57万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的
公告》。
五、审议通过《关于设立湖南分公司的议案》
董事会同意因业务拓展需要，拟在湖南省长沙市注册成立广东德生科技股
份有限公司湖南分公司，分公司负责人为王文斌，营业场所位于湖南省长沙市
岳麓区。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立湖南分公司的公告》。
六、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2022年12月2日召开公司2022年第四次临时
股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知
的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日
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