证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2022-067
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2022 年 11 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦
龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了
本次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《信息披露制度》部分内
容进行了调整，修订后的《信息披露制度》全文刊登于 2022 年 11 月 17 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
变动管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行了调整，修订后的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于 2022 年 11
月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《内幕信息知情人登记和
报备制度》部分内容进行了调整，修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》
全文刊登于 2022 年 11 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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