福达合金: 第六届董事会第四十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603045 证券简称：福达合金公告编号：2022-059
福达合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日向
全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2022 年 11 月 16
日召开第六届董事会第四十二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司
法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的
议案》
为顺利实施本次重大资产重组，公司董事会同意公司与锦江集团及其一致行
动人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》，约定《盈利预测
补偿协议之补充协议（二）》自《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》签署之日
终止，有关利润补偿期间条款、承诺净利润数条款、实际净利润数及其与承诺净
利润数差异条款以及补偿数额的计算条款仍按《盈利预测补偿协议》及《补充协
议》的约定条款执行。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办
理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司

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