证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2022-066
鹏鹞环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日以专人送达
及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议
的通知。经全体董事同意，本次董事会豁免通知时限的要求。会议于 2022 年 11 月
表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议
由董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并
授权签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司及本次募投项目实施主体吉林省鹏鹞生物科技有限公司（以下简称
“吉林鹏鹞”）拟分别开设募集资金专项账户，用于本次以简易程序向特定对象发
行股票募集资金的专项存储和使用。公司及吉林鹏鹞将与保荐机构（主承销商）、相
应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同
时授权公司董事长及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协
议签署等事宜。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
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