证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2022-065
软控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年11
月10日以邮件方式发出通知，于2022年11月15日上午10点在公司研发大楼会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7
人。其中，董事官炳政、杨慧丽、李云涛以通讯表决方式出席会议。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《软控股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
除限售条件的激励对象共 20 人，可解除限售的限制性股票数量为 784.00 万股，占
公司目前总股本比例为 0.81%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解
除限售所需的相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第五次会议相关
事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》（公告编号：2022-067）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、杨慧丽、张垚回避表决。
表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
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