股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-072
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 16 日在公司
会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专
人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议
案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生在审议本议
案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生
及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事出具了表示赞同的
独立董事意见。
公司参股的关联公司北京电控产业投资有限公司（以下简称“电
控产投”）拟通过股东同比例增资的方式将注册资本从 6 亿元增加至
公司董事会同意公司参与电控产投的增资方案，并授权公司管理
层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司 参 与 北 京 电 控 产 业 投 资 有 限 公 司 增 资 暨 关 联 交 易 公 告 》（ 临
二、审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行
申请贷款的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”
）
根据自身业务发展及经营性资金需求，拟向银行申请一年期流动资金
贷款 2,000 万元。
公司董事会同意知鱼智联上述融资事项，并授权公司管理层洽谈
相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。
三、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技
发展有限公司拟申请股东借款的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公
司（以下简称“数字新媒体”）负责运作双桥项目。电子城高科持有
数字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北
广集团”）持有数字新媒体 34%股权。
数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，资金较为
紧张。数字新媒体根据自身业务发展需要，拟向股东申请 2,000 万元
借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供
借款不超过 1,320 万元。
公司董事会同意数字新媒体上述借款事项，并授权公司管理层洽
谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。
因北广集团是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资
子公司，且数字新媒体资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司为控股子公司提供财务资助的公告》
（临 2022-074）
。
四、审议通过《公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开
审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限
公司拟申请股东借款的议案》。
公司临时股东大会时间定于 2022 年 12 月 2 日上午 9：30 在公司
会议室召开。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年第五次临时股东大会通知》（临 2022-075）。
特此公告。
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