证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-061
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 11 月 5 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2022 年 11 月 15 日下午 16:00 时在公司
五楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴
彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举吴彬先生为公司第八届董事会董事长，柯善良先生为第八届董事会
副董事长。
人员简历详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn（公告编号：临 2022-056）
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》
董事会选举吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、邱四平先生为
公司第八届董事会战略与投资委员会委员，其中，吴彬先生为主任委员；
董事会选举邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生为公司第八届董事会审计委
员会委员，其中，邱四平先生为主任委员；
董事会选举马洁先生、柯善良先生、陈盈如女士为公司第八届董事会提名委员
会委员，其中，马洁先生为主任委员；
董事会选举陈盈如女士、高祥明先生、马洁先生、邱四平先生、孙新霞女士为
公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，陈盈如女士为主任委员。
人员简历详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn（公告编号：临 2022-056）
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任刘文壮先生为公司总经理，简历详见附件。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》
董事会聘任樊国康先生为公司董事会秘书、总会计师，简历详见附件。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任卢涌女士为公司证券事务代表，简历详见附件。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子
合同暨关联交易的议案》
相关公告详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、张志刚先生、高祥明先生等 5 人对
该议案回避表决，其他董事均参与表决。
公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○二二年十一月十五日
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附简历：
八钢公司炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主
持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分
公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢采购中心党委书记、副经理、
纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理，鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司
党委常委，公司第八届董事会董事。
截至目前，刘文壮先生未持有公司的股份。刘文壮先生与公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制品有限
公司见习财务总监等职务（第一届、第二届天山雪豹）。现任公司董事会秘书、总
会计师兼经营财务部副部长。
截至目前，樊国康先生持有公司限制性股票 10.8 万股，持股比例 0.007%。樊国
康先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与公司实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
钢铁财务部销售主办、经营分析专业管理师，八钢公司经营财务部资产主任管理师、
经营分析主任管理师，现任公司证券事务专管员。截至目前，未持有公司股份，未
受过中国证监会及证券交易所等相关部门的处罚。
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