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北京市通商律师事务所
关于博纳影业集团股份有限公司
致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会 规则》(以 下 简 称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接
受 博 纳 影 业 集 团股 份有 限公 司(以下 简称“公司”)的委 托，指派 律师 出席公司
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、 表决结果
等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任 何人用于
其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的 必备文件
公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神，对本
次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《博纳影业 集团 股份有
限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》(以下简称“ 会议通
知”)、《博纳影业集团股份有限公司关于调整 2022 年第七次临时股东大会
召开方式相关事项的提示性公告》，在法定期限内公告了本次股东大会的
召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
会议于 2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 15:00 在北京市朝阳区三丰北里 1
号悠唐国际 A 座 18 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
审议。
《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
证明或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的授权委托证明和身份证
明等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决
(含通讯方式)和网络投票的股东及股东授权委托代表人数 20 人，代表股份
现 场 表 决(含 通 讯 方 式)的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 4 人 ， 代 表 股 份
票的股东 16 人，代表股份 156,471,328 股，占上市公司有表决权股份总数
的 11.3837％。通过现场表决(含通讯方式)和网络投票的中小股东及股东授
权委托代表人数 16 人，代表股份 105,111,764 股，占上市公司有表决权股
份总数的 7.6472％。其中：通过现场表决(含通讯方式)的中小股东及股东
授权委托代表 2 人，代表股份 3,621,196 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.2635％；通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 101,490,568 股，
占上市公司有表决权股份总数的 7.3837％。
员及本所见证律师。
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
议，并以记名投票方式进行了表决。
结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
(1) 《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订<公司章程>并 办理工商
变更登记的议案》
总表决情况：同意 536,494,307 股，占出席会议有效表决股份总数的
弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决股
份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 105,096,964 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9859％；反对 13,400 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0127％；弃权 1,400 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0013％。
表决结果：该项议案已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3
以上同意，该项议案以特别决议获得通过。
(2) 《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》
总表决情况：同意 536,494,307 股，占出席会议有效表决股份总数的
弃权 800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决股份
总数的 0.0001％。
中小股东表决情况：同意 105,096,964 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9859％；反对 14,000 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0133％；弃权 800 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该项议案已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3
以上同意，该项议案以特别决议获得通过。
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字 并加盖本
所公章后生效。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于博纳影业集团股份有限公司 2022
年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市通商律师事务所 (章)
经办律师：___________________
杨敏
经办律师：___________________
薄思远
负 责 人：___________________
孔鑫
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